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2025年08月24日
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運(yùn)作違背價(jià)值規(guī)律 投資風(fēng)險(xiǎn)巨大
17日，中國銀監(jiān)會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、國家工商總局四部門聯(lián)合發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，“MMM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺(tái)和公司未經(jīng)工商部門注冊登記，系非法機(jī)構(gòu)，具有非法集資、傳銷交織的特征，廣大投資者要高度警惕。
據(jù)介紹，近期，“MMM金融互助社區(qū)”等打著“金融互助”旗號的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)頻現(xiàn)，不少投資者的資金卷入其中。四部門表示，“MMM金融互助社區(qū)”及類似金融互助平臺(tái)網(wǎng)站未經(jīng)核準(zhǔn)備案或由境外直接接入，網(wǎng)址頻繁更換，風(fēng)險(xiǎn)巨大；且資金有流向境外的可能，投入資金人員利益難以得到保障。此類平臺(tái)以高額收益為誘餌，吸引廣大公眾參與投入資金或發(fā)展人員加入，擾亂金融市場秩序，損害社會(huì)公眾利益，具有極大風(fēng)險(xiǎn)隱患。
此外，“MMM”及類似主體通過網(wǎng)站、微博、微信等多種渠道公開宣傳，承諾畸高利息，引誘群眾投入資金；同時(shí)，設(shè)置“推薦獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)金制度，鼓勵(lì)投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成層級關(guān)系、計(jì)算返利金額，具有非法集資、傳銷交織的特征。
據(jù)了解，“MMM”在俄羅斯實(shí)施詐騙已被禁。據(jù)俄有關(guān)部門通報(bào)，2007年4月28日，“MMM金融互助社區(qū)”創(chuàng)始人謝爾蓋·馬夫羅季通過MMM公司實(shí)施違法犯罪行為，被俄羅斯當(dāng)局指控犯有詐騙罪，并判處有期徒刑4年6個(gè)月，刑滿釋放后又重操舊業(yè)實(shí)施詐騙，應(yīng)引起投資人高度警惕。
處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，按照有關(guān)規(guī)定，參與非法集資不受法律保護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，責(zé)任自負(fù)，參與傳銷屬于違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。“廣大公眾應(yīng)切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，認(rèn)清相關(guān)平臺(tái)欺詐本質(zhì)，自覺抵制參與，勿要貪戀非法獲利，維護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。同時(shí)，對掌握的違法犯罪線索，可及時(shí)向有關(guān)部門反映。”
